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Panamá - Diciembre 16, 2011

Ex presidente Pérez Balladares puede enfrentar otro proceso

21 Marzo 2011. Registrado en: Foto Portada, lavado y droga

FISCALÍA DETECTA SUPUESTO DESVÍO DE FONDOS HACIA BANCO EN BAHAMAS

El fiscal Marcelino Aguilar pidió autorización al Juzgado Noveno Penal para investigar una cuenta bancaria a nombre de Seaside Foundation.
(Tomado del diario La Prensa de Panamá)
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ANTECEDENTES. El proceso por el cual la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada pidió el encausamiento criminal de Pérez Balladares comenzó en 2009. En la foto aparece saliendo del edificio Avesa, tras rendir indagatoria. LA PRENSA/Archivo

José Otero
jotero@prensa.com

El ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares podría ser objeto de una segunda investigación penal, también relacionada con el delito de blanqueo de capitales, aunque esta vez vinculada con supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas, que se utilizó para mover más de 176 millones de dólares entre mayo de 2009 y junio de 2010.

La anterior información consta en la ampliación de la vista fiscal del caso actual en el que se procesa al ex mandatario por blanqueo de capitales, remitida el pasado 28 de febrero por el fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, al Juzgado Noveno Penal. La audiencia preliminar está programada para el próximo 11 de abril.
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En su vista fiscal, Aguilar solicitó el llamamiento a juicio del ex presidente y otras 11 personas, que no pudieron justificar las sumas de dinero que recibieron de la sociedad Shelf Holding Inc, procedentes de Lucky Games, empresa que se benefició con una concesión directa para administrar salas de máquinas tragamonedas durante el gobierno de Pérez Balladares (1994-1999).

En ese mismo escrito, el fiscal pidió al Juzgado Noveno Penal que envíe copias del expediente al Ministerio Público y se le autorice para adelantar esta nueva investigación, motivada tras el hallazgo de dos cheques de la sociedad Shelf Holding Inc., en la que Pérez Balladares tenía firma autorizada.

Dichos cheques, por montos de 175 mil dólares y 45 mil dólares, fueron depositados en una cuenta bancaria de Banistmo Internacional con sede en Bahamas, el 2 de agosto de 2005 y el 26 de diciembre de 2006, respectivamente, y tenían como cuentahabiente la sociedad Seaside Foundation.

Especificaciones

Durante la ampliación ordenada por el juez Diego Fernández, en noviembre de 2010, se solicitó a la fiscalía tomar declaración jurada a un grupo de personas, incluyendo a familiares del ex mandatario, quienes recibieron y tramitaron cheques de Shelf Holding Inc. Hasta ese momento se desconocía la información detallada relacionada con la cuenta bancaria en Bahamas.

Después de cumplir con esa diligencia ordenada por el juzgado, a finales de diciembre de 2010, el entonces fiscal y hoy procurador de la Nación, José Ayú Prado, pidió –mediante oficio número 1699­ información referente a los movimientos de depósitos y desembolsos efectuados en la cuenta bancaria No. 01-0114306-4 (antes 50-8-03-00978-6) a nombre de Banistmo International (Bahamas) LTD, para determinar la vinculación de los dos cheques de Shelf Holding Inc.

La respuesta a esta información y documentación fue recibida en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada el 31 de enero de 2011, despacho que para ese entonces ya estaba a cargo del fiscal Marcelino Aguilar.

Los hallazgos

La nueva documentación indica que la referida cuenta bancaria reflejó depósitos por 176 millones 961 mil 57 dólares y desembolsos por 176 millones 962 mil 91 dólares, entre el 4 de mayo de 2009 y el 30 de junio de 2010 (cuando ya Ayú Prado investigaba a Pérez Balladares por blanqueo de capitales).

Debido a que el Juzgado Noveno Penal ya había ordenado suspender la ampliación del sumario cuando esta nueva información llegó a la fiscalía, los hallazgos no fueron incluidos en la vista fiscal remitida por Aguilar el pasado 28 de febrero, y de allí la solicitud para que se inicie un nuevo proceso.

Con esta nueva investigación, el fiscal Aguilar pretende determinar cuándo y quién creó Seaside Foundation. Además, busca precisar las razones por las cuales los dos cheques de Shelf Holding Inc. aparecen vinculados a esa cuenta, y saber quiénes firmaron esos papeles.

Se desconoce el destino de los más de 176 millones de dólares movilizados en la cuenta de Bahamas, que fue limpiada en 13 meses.

La esencia de la investigación

Shelf Holding Inc. fue inscrita en el Registro Público el 26 de junio de 2003, y aunque el ex presidente Ernesto Pérez Balladares nunca ha sido miembro de su junta directiva, las investigaciones del Ministerio Público determinaron que tiene firma autorizada para disponer de los fondos depositados en dos cuentas bancarias a nombre de la sociedad, a través de las cuales se manejaron más de 20 millones de dólares.

La injustificación de ese dinero es la esencia del caso contra el ex mandatario.

En el manejo de esas cuentas aparecen, además, la secretaria privada del ex mandatario Eyda Achon Quijada, y otros dos de sus trabajadores, Vicente Calderón y Humberto González de la Barrera.

El ex mandatario ha asegurado que no es dueño de esta sociedad anónima, pero a su vez la ha descrito como una “sociedad familiar”, en la que los depósitos eran supuestamente “para el aumento del patrimonio familiar y el pago por dividendos de inversiones”.

Durante la declaración que rindió ante la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada referente al tipo de control interno que había en esta sociedad, Pérez Balladares dijo que “como Shelf Holding Inc. no es una sociedad que reciba ingresos gravables, no tenía ningún tipo de contabilidad interna, a excepción de las conciliaciones bancarias”.

Sin embargo, Henry Mong Woo, uno de los contadores de las sociedades investigadas y quien también aparece como parte del grupo de imputados en el caso, al ser cuestionado sobre ese mismo tema contradijo al ex mandatario y jefe al asegurar que Shelf Holding Inc. y Joyas del Mundo S.A. –otra de las sociedades investigadas– sí tenían registros contables en sus libros oficiales. Lo que no había eran documentos formales de los préstamos hechos entre Pérez Balladares, sus familiares y allegados, precisó.

En tanto, una empresa privada dedicada a la contabilidad preparó un informe a la fiscalía, por requerimiento de la defensa del ex mandatario.

En ese informe, la empresa aseguró que la contabilidad de Shelf Holding Inc. estaba en orden y que los 5.3 millones de dólares que recibió de Joyas del Mundo, entre 2003 y 2009, fueron parte de cuentas por cobrar o por pagar entre sociedades en concepto de asuntos personales, préstamos, inversiones y otros negocios relacionados con la familia del ex gobernante.

José Otero

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