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Panamá - Mayo 26, 2013

Fiscalía de delitos financieros asume el caso Pronto Cash

29 Marzo 2012. Registrado en: Foto Portada, bocaajena.jpg

(Tomado del diario El Panamá América)

INVESTIGACIÓN. Presidenta de la empresa, Tatiana Nazarova, asegura que sus operaciones son legales.
Fiscalía de delitos financieros asume el caso Pronto Cash

G. Leiva/R. Berrocal (nacion@epasa.com)
R. Berrocal
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Figuras. La presidenta de Pronto Cash, Tatiana Nazarova, y su equipo de trabajo y abogados, revisan las denuncias publicadas en sitios de internet.

El procurador general de la Nación, José Ayú Prado, remitió ayer un informe que le envió la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) sobre el caso Pronto Cash, a la Fiscalía Especializada en Delitos Financieros, para que se inicie una investigación por supuesta captación ilegal de depósitos de dinero.

Aunque Ayú Prado no dio detalles sobre el contenido de dicho documento, señaló que la SBP informó sobre lo descubierto con respecto a la Financiera Pronto Cash.

Ante esto, el procurador envió en la tarde de ayer el informe a la Fiscalía Especializada de Delitos Financieros de turno, la cual debe realizar un reparto para determinar a cuál de los despachos le corresponderá conocer el caso, y será el funcionario de instrucción quien determine si existe un delito financiero en este proceso.

Además del Ministerio Público, el Ministerio de Comercio e Industrias realiza una auditoría sobre las finanzas y transacciones de la financiera Pronto Cash, luego de encontrar anomalías preliminares.

Solo hace unos días, la SBP advirtió a través de un comunicado, que Pronto Cash no es una entidad supervisada ni regulada por ellos, ya que no tiene licencia para ejercer el negocio de la banca en Panamá.

La nota recalcó que Pronto Cash no está autorizada para captar directa o indirectamente recursos del público por medio de la aceptación de dinero en depósitos ni bajo ninguna otra modalidad.
Y es que los bancos y cooperativas formales y reguladas por la SBP son los únicos autorizados para realizar este tipo de transacción.

Incluso, la Asociación Nacional de Financieras manifestó que este tipo de empresas no está autorizada a captar dineros.

En una investigación que realizó Panamá América,se determinó que la financiera Pronto Cash tiene un sistema de tarjetas prepagadas bajo la marca MasterCard, donde los requisitos son mínimos y los depósitos son ilimitados. La denominada “tarjeta financiera” puede ser recargada a través de internet o vía celular, y opera de forma similar a una tarjeta de débito.

Se defiende.

La presidenta de la financiera Pronto Cash, Tatiana Nazarova, ha asegurado que su empresa está en regla y que cuenta con la autorización de las entidades encargadas de regular el sector financiero.
Nazarova está casada con el estadounidense Monte Morris Friesner, quien fue condenado en Estados Unidos por fraude electrónico y diversos delitos relacionados con el uso ilegal de comercio interestatal.
Sin embargo, la ciudadana rusa manifestó que su esposo no tiene ningún tipo de relación con su negocio.

La conexión local.
La estructura legal de Pronto Cash fue armada por la firma de abogados Blandón & Young, que pertenece al diputado José Blandón y su socio, el abogado Herbert Young.

La financiera está representada en el Ministerio de Comercio por Hilda Burgos, trabajadora de la firma Blandón & Young.
La relación entre el diputado, los abogados y Pronto Cash va más allá de una representación legal. La esposa de Young, Rita
Moreno, fungió como presidenta de una de las empresas de Nazarova, Swiss Hannover Realty.

Tanto Blandón como Young se han negado a explicar sus vínculos con Pronto Cash y la familia Friesner-Nazarova.

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